>Durante toda la jornada del pasado miércoles, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un total de 63 allanamientos en el populoso barrio capitalino de Meiggs logrando detener a 30 personas, 27 de ellos ciudadanos chinos ligados a la ya desarticulada Banda de Fujian.

La banda es acusada de mantener casinos ilegales, trata de personas y prostitución, tráfico de drogas, préstamo de dinero y contrabando de diversas especies y, según informó la policía civil, se incautaron unos $600 millones de pesos (USD 653.000) en efectivo, amén de varias máquinas para contar dinero y cajas con documentos contables.

De acuerdo al jefe de la policía civil, el uso de este ancestral sistema financiero y y el idioma de los imputados fueron las causas por las que la investigación contra la mafia china les llevó meses.

Utilizado por las grandes mafias de todo el mundo, la “Hawala” -término árabe que significa “transferencia” o “clave” y que penetró al hindi y al urdu con el significado de “confianza”-, es una red de traspaso de dinero que surgió en el siglo VIII en comunidades musulmanas del sur de Asia como un sistema para saldar cuentas principalmente entre familiares y amigos, en el que solo se necesita un emisor, un receptor y al menos dos personas intermediarias llamadas hawaladares, uno en el lugar de envío y otro en el destino, con frecuencia unidos por lazos familiares o amistosos.

Gracias a este método, los préstamos podían ser devueltos rápidamente en efectivo o mediante favores -algo más parecido al trueque que a la banca formal-, y su práctica fiable, rápida y barata se extendió por la Ruta de la Seda para proteger de los robos a los viajeros.

Dicho hawaladar se pondrá en contacto entonces con su socio en el país de destino del dinero, informándole del monto a entregar y la contraseña, dinero que es entregado por éste a la persona que llegue con la misma clave.

Y aunque este sistema es profusamente utilizado actualmente por inmigrantes para enviar dinero a sus familias, también sirve a las mafias para mover dinero por todo el mundo sin ser detectado, asunto que se ha convertido en un verdadero dilema para los gobiernos que han intentado ponerle freno.